Настоящие расчёты – впереди
Сотрудниками регионального ГУВД задержаны 14 участников организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.
По версии оперативников, члены ОПГ, через созданные и подконтрольные им «фирмы», осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота.
Как сообщили корреспонденту ИА «Город героев» в пресс-службе регионального ГУВД, по предварительным оценкам, общая сумма
денежных средств, проведённых через расчётные счета липовых фирм, составляет более 200 млн. рублей. Сумма извлечённого от преступной деятельности дохода превышает 12 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Проведены многочисленные обыски, в ходе которых изъяты документы, печати, штампы, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 1,3 млн. рублей. На расчётные счета «фирм», открытые в ряде коммерческих банков Волгограда, наложен арест.