Задержана организованная группа мошенников
Более трёх миллиардов рублей обналичили члены организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Волгоградской области.
В течение полутора лет, с осени 2010года, используя счета двенадцати подставных фирм и предприятий-«однодневок», они, за 7% от обналичиваемой суммы, помогали предпринимателям уходить от уплаты налогов. Доход от незаконной деятельности составил более 200 миллионов рублей.
Задержаны 5 местных жителей, среди них организатор – безработный, ранее судимый за мошенничество 40-летний волгоградец.
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из регионального УФСБ и следователями СУ СКР по области провели около 20 обысков, в ходе которых изъяты печати, несколько десятков пустых бланков трудовых книжек, а также около 300 штук банковских пластиковых карт. Наложены аресты на 53 расчётных счета фирм-«однодневок».
Следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).