Одним «валютчиком» меньше
Не имея специального разрешения, используя знакомых в коммерческих банках региона, 32-летний волгоградец приобретал иностранную валюту по курсу, значительно отличающемуся от установленного ЦБ РФ.
Впоследствии эти денежные средства реализовывались потенциальным клиентам. Об этом ИА «Город героев» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
В ходе проведенных сотрудниками управления экономической безопасности мероприятий продавец при осуществлении очередной незаконной сделки купли-продажи иностранной валюты, эквивалентной 2,5 млн. рублей, был задержан. По месту жительства задержанного был проведён обыск, в ходе которого изъяты документы и черновые записи, отражающие суммы ежедневного оборота иностранной валюты.
За незаконную банковскую деятельность волгоградцу грозит до семи лет лишения свободы.